Завдання ЗМ6
Aggregazione dei criteri
Аналітична задача: Проаналізуйте вплив директиви PSD2 на фінансовий стартап (наприклад, платіжну платформу). Оцініть можливості (доступ до API) і виклики (витрати на комплаєнс). Підготуйте звіт на 500 слів.
- Мета: Розвинути розуміння регуляторного впливу.
Практична задача: Розробіть план комплаєнсу для стартапу, що запускає цифровий гаманець. Включіть процедури AML (перевірка транзакцій) і KYC (ідентифікація клієнтів), а також інструменти (програмне забезпечення, навчання персоналу). Оформіть у вигляді чек-листа.
- Мета: Навчити практичному застосуванню комплаєнсу.
Творча задача: Уявіть, що ваш стартап отримав запит від регулятора (наприклад, FCA) щодо відповідності GDPR. Напишіть лист-відповідь (300 слів), пояснюючи, як ви захищаєте дані клієнтів (шифрування, згода на обробку).
- Мета: Розвинути навички комунікації з регуляторами.