Питання підсумкового контроля
1. Сутність фінансово-економічної безпеки фінансових і банківських
установ та її місце у фінансовій безпеці держави.
2. Основні завдання фінансово-економічної безпеки фінансових і
банківських установ і фактори, що на неї впливають.
3. Безпека фінансових установ.
4. Стратегія забезпечення банківської безпеки.
5. Методи забезпечення фінансово-економічної безпеки фінансових
установ.
6. Характеристика внутрішніх методів.
7. Зовнішні інструменти забезпечення фінансово-економічної безпеки
фінансових і банківських установ.
8. Зовнішні методи забезпечення фінансово-економічної безпеки
фінансових і банківських установ.
9. Сутність та основні складові системи фінансово-економічної
безпеки фінансових і банківських установ.
10. Основні завдання банківського регулювання.
11. Принципи забезпечення фінансово-економічної безпеки фінансових
і банківських установ.
12. Механізм дії забезпечення фінансово-економічної безпеки
фінансових і банківських установ.
13. Основні етапи забезпечення фінансово-економічної безпеки
фінансових і банківських установ.
14. Ціль і завдання проведення діагностики фінансової безпеки в
комплексі забезпечення фінансово-економічної безпеки фінансових і
банківських установ.
15. Структура й особливості проведення діагностики фінансової
безпеки в комплексі забезпечення фінансово-економічної безпеки фінансових і
банківських установ.
16. Методи проведення діагностики фінансової безпеки банків.
17. Експертні методи оцінки рівня фінансової безпеки банків.
18. Показники ефективності діяльності банку.
19. Показники, що характеризують рівень захищеності банку.
20. Кількісна модель оцінки рівня фінансової безпеки банків.
21. Використання фінансових методів і важелів у системі фінансово -економічної безпеки фінансових і банківських установ .
22. Методи усунення типових загроз фінансово-економічній безпеці
фінансових і банківських установ.
23. Сутність, мета та завдання контролю в системі фінансово -економічної безпеки фінансових і банківських установ.
24. Види контролю в системі фінансово-економічної безпеки
фінансових і банківських установ.
25. Структура та механізм дії комплексу контролю для забезпечення
фінансово-економічної безпеки фінансових і банківських установ.
26. Підсистема контролю й оцінки результатів.
27. Сутність і причини виникнення моральних ризиків і асиметрії
інформації в діяльності фінансових і банківських установ.
28. Види моральних ризиків у банківській діяльності.
29. Основні методи нейтралізації моральних ризиків.
30. Можливі прояви моральних ризиків для різних банківських
продуктів і методи боротьби з ними.
31. Протидія шахрайствам, які вчиняються в процесі кредитної
діяльності.
32. Порядок дій підрозділів банку в процесі підготовки та видавання
кредиту.
33. Порядок дій підрозділів банку щодо корегування діяльності
позичальника перед видаванням йому кредиту.
34. Порядок дій підрозділів банку щодо контролю виконання
позичальником обов'язків за кредитом.
35. Порядок дій підрозділів банку щодо повернення кредиту.
36. Розкрадання грошових коштів шляхом використання підроблених чеків
37. Розкрадання грошових коштів шляхом привласнення нарахованих
відсотків по вкладах клієнтів та дивідендів по акціям.
38. Корисливі зловживання, які скоюються шляхом використання
підроблених кредитних авізо.
39. Розкрадання коштів, одержаних у кредит шляхом здійснення
розрахунків за позичальника третьою особою.
40. Порядок забезпечення контролю за кредитною діяльністю у банку.